【财讯】币圈大佬赵东被抓 释放了什么重大信号？

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资料来源:货币圈大凯哥

昨天媒体爆炸，场外加密货币贷款平台renrenbit (全员比特)的负责人赵东被当地警察拘留。

赵东现在是renrenbit的创始人，dfund的创始人，bitfinex股东。 货币圈的第一，是因为亿人第一次在爆仓出名。 另外，在爆仓中亿破产后，进行了场外交易，再次复苏，赵东以“货币圈史玉柱”闻名，是第二次。 最近出名的是，大概是去年撕李笑和x，赵东说“买李币莫”，李笑说赵东不付钱。

关于otc，也可以简单地说，最近警察抓到了非法洗钱的团队，很多人在otc的时候被带走了调查，连卡都被冻结了。 在某交易所的前阶段，有黑u流出的嫌疑，如果参加otc的话，被带走的可能性很高。

现在大家的出入款基本上必须通过场外otc交易，最近在冻结卡监督风口，otc队的ceo被逮捕了，今年zf在着手点打击出入款通道吗？

最近的otc交易必须慎重，特别是大宗交易，因为现在的状况不清楚，所以必须事先采取预防措施。

对赵东来说，这件事大不小。 因为法律上不太容易定义。

张豪律师表示场外交易的刑事法律风险:

-共犯的从犯，例如“事先与盗窃、强盗、欺诈、抢劫等犯罪者合谋，隐瞒犯罪所得及其收益，隐瞒的是盗窃、强盗、欺诈、抢劫等犯罪的共犯论”。 认定共犯的从犯，需要主观的共同故意，但货币圈的场外交易、背调、kyc、反洗钱等交易审查履行很困难(通常在咨询价格后，在地址上打货币)。 。 场外交易通常是事后参与，因此主观共同故意的情况很少，事前共谋通常是密切合作型的犯罪组织。

虽然是洗钱罪，但《刑法》作出了确定洗钱罪上游犯罪的列举式规定。 也就是说，只有“毒品犯罪、黑社会有组织犯罪、恐怖主义犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序的犯罪、金融欺诈犯罪的所得及其收益是为了掩盖其来源和性质”才能构成洗钱罪。 如果上游犯罪是开设赌场罪，其隐蔽、隐蔽行为就不容易构成洗钱罪。 因为在这个司法实务中通常会以共犯的从犯或非法经营罪打击。

涉嫌非法经营罪、非法销售虚拟货币构成非法经营罪。

“最高人民检察院公安部关于公安机关管辖刑事案件追诉标准的规定(二)》:“第七十九条违反国家规定，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，有下列情形之一的，(三)未经国家有关主管部门批准，证券、期货。 :1.非法证券经营、保险业务2 .非法从事资金支付结算业务，金额在200万元以上的情况3 .违反国家规定，采用pos机等做法，用虚构交易、虚开价格、现金退货等方法直接向信用卡所有者支付现金， 4 .违法所得额在5万元以上的”。

最近，很多黑金流入usdt场外交易市场是因为usdt太有名了，警察认为打击黑金来源是责任，但赵东所在的otc交易所审查不严格，黑金流入是不可避免的。

赵东应该在协助警察调查。 除非他积极协助人洗钱，否则短期内预计可以在一个月内出来。

对普通韭菜来说，最近没事，不要频繁otc，注意不要踩雷！ ！ 不幸踩雷，你的钱很漂亮，如果协助调查，就没有任何影响。

关于领域，警察也只是打击黑金流动，长期以来对otc市场影响不大，在全球化过程中，稳定货币是标配。 大家别慌！ ！ ！

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