【财讯】青岛德正系骗贷案牵涉近十公司 有企业控制人失联

青岛“德正系”诈骗事件的东窗事件后，至今进行业务合作的公司是不可避免的。 尽管如此，为“德正系”公司的融资提供担保(或相反)的贸易公司参与了近10家。

21世纪的经济报道记者认为，南京一家名为“南京昌昙国际贸易有限企业”(以下简称昌昕国际)的进出口贸易公司，由于融资的保证人是“德正资源”，债权银行光大银行[微博]将于今年6月初采取行动，向南京市中级人民提出“诉讼保证”

光银行南京分行在申请中表示，德正资源作为保证人，用于昌昙国际保证的实际债务超过2亿元。 同时，无法联系昌昊国际实际管理人梁伟。 同样，昌昙国际融资保证人梁伟被认为有可能从银行出国。

昌昊国际统治者或已经出国了

最近，南京市中院制作了光大银行南京分行和被申请人梁伟、德正资源、昌昙国际金融借款合同纠纷的民事裁定书。 光银行南京分行于年5月24日与昌昙国际签订了《综合信用协议》和《最高抵押合同》，光银行为昌昙国际信用9400万元，昌昙国际以其住宅产权提供抵押担保。 德正资源和昌昊国际实际统治者梁伟提供最高的连带保证责任。

根据具体业务，光大银行和昌昊国际在国内信用证项下签订了融资信用协议和银行承兑协议。 昌昙企业于每年2月21日申请发行2000万元和1200万元的银行承兑汇票，到期日为每年8月21日。

到目前为止，光银行说信用证项下的贷款已经结算。 另外，银行承兑协议相关的5200万元银行承兑汇票光银行已经盖章同意承兑。 昌昙国际在银行存了30%的保证金，所以实际的昌昕国际债务是3640万元。

今年6月，担保人“德正资源”及其旗下的“德诚矿业”利用交货单反复暴露质押欺诈事件后，光大银行向法院申请保全3650万元资产。

21世纪的经济报道记者打了昌昕国际电话，该公司的一名员工说:“现在企业运营正常，没有问题。” 关于该公司的梁伟是否已经出国，员工说:“(这是)麻烦的事件，不能出国的是别的事件，肯定会带来麻烦。”

但是，这位员工说:“至今为止知道的不是大问题，越来越多的东西直接联系到梁上，我很不方便弄清楚。” 该员工还说，资金的实际录用者是昌昙国际，不是德正资源。

近十家公司与“德正系”有关

除此之外，21世纪经济报道记者表示，青岛纵横进出口有限企业、青岛恒通进出口有限企业、青岛泰达矿业有限企业、青岛亿达矿业有限企业、上海润辉国际贸易有限企业、青岛杰圣伟业贸易有限企业、内蒙古鄂尔多斯羊绒集团、青岛恒润

相关人士表示，金额最大的是内蒙古鄂尔多斯羊绒集团，这家企业为“德正系”在进出口银行、工行、中行、中信银行四家银行保证了数十亿元的贷款。

研究发现，德正资源及其旗下华隆先奇铝业在中行山东省分行的多个贷款与上述“杰圣伟业”和“泰达矿业”有关。 其中与杰圣伟业相关的金额约为3.8亿元，与泰达矿业相关的贷款金额超过3.5亿元。 工商资料显示，杰圣伟业是自然人独资的公司，由自然人李小鑫出资1000万元设立，经营范围代理自己资金的对外投资、货物和技术的进出口、进出口业务。 批发金属制品(不含贵金属)、钢材等。

泰达矿业成立于年2月8日，注册资金8000万元，法定代表人黄邦侠，出资人分别是山东盛荣达资源投资有限企业、自然人李峰、王文宏、袁妮，持股比例为77.5%、5%、12.5%。 经营业务第一是煤炭批发经营批发、零售有色金属、拍卖产品、日用百货、五金交电等。