【财讯】兰溪汇丰贵金属平台被指涉对赌骗局

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“没有价格变动的限制，全天候不间断交易，300%的高收益，两天的净利润30万元！ ’我相信很多现货银投资者受到了这样的诱惑，投资者得到的实际利益真的丰富吗？ 最近，一位投资者向《中国公司报》记者报告说，在兰溪汇丰贵金属交易市场(以下简称兰溪汇丰)进行交易的投资者在短时间内损失了1万元，多数情况下损失了80万元，许多投资者怀疑赌博欺诈。

今年央视“315晚会”的调查报道揭示了现货白银投资的冰山一角。 所谓客观公正的现货白银投资折射了许多领域的问题:夸大推广投资者，交易所、代理商、会员单位共同设置陷阱形成赌博模式，交易软件完全在后台操作，在监管下，

纳税人经常受到投诉。

作为兰溪市纳税人，兰溪汇丰近年来受到顾客的投诉。

年11月，投资者杨先生通过兰溪汇丰下属的代理机构杭州康强投资管理有限企业(以下称为杭州康强)开始接触现货白银投资。 杨先生告诉《中国公司报》的记者，最初只投入了2万元的资金，短时间内只剩下2000元。 “亏损后，投资指导教师不断引导我，建议我继续追加资金，回书赚大钱。 ”。

2万元，4万元……为了挽回损失，杨先生继续投入，但得不到想象中的回报，十几天内损失增加到了约11万元。 据记者调查，这样的投资者不仅是杨先生，在兰溪汇丰投资中遭受损失的人建立了很多维权qq群，人数最多达200多人。 赤字少则1万元，多则80馀万元。

很多投资者质疑，为什么“不赔偿稳定利益”的合法交易会受到那么多投诉。 杨先生向记者提供了据说投资康强和法定代表人的录音。 录音里说:“我们赔偿了你的一部分。 这笔钱不仅对我们负责，汇丰也有责任。 汇丰也在那里“吃”，剩下的钱请找汇丰。 ”。 对于杨先生的赔偿要求，对方是这样回应的。

记者是公司(个人户)的基本新闻查询系统，杭州康强的经营范围包括投资管理、投资咨询(证券、期货除外)、公司管理咨询、经济新闻咨询(商品中介除外)、营销策划、物流新闻科 兰溪市工商局的员工告诉记者:“如果杭州康强只招揽顾客，代理企业的经营范围就没有问题，但如果参与实物白银交易的话，则需要批准其他经营范围。”

部下的会员承认赌博模式

很多维权投资者认为汇丰及其会员单位、代理机构有虚假推广的嫌疑，开始以赌博模式骗取投资者的钱。 根据《中国公司报》记者获得的录音资料，兰溪汇丰下属的会员单位浙江华萃贵金属经营有限企业(以下称浙江华萃)承认存在赌博模式。

问:“加入代理商时，除了手续费退款，顾客损失这一部分可以取钱吗？ ”。

答:“做这个涉及你和顾客之间的赌注和头英寸的问题，你自己支付保证金相当于自己打开磁盘和顾客交易。 顾客买你就买下跌，顾客买你就买上涨，对方缺钱就赚钱。 ”。

录音中的回答者被指出是浙江华萃总经理。 他说，制作这个复印件的风险很大，如果让投资者吃亏，就必须承受他巨大利益的风险。 这种“赌博模式”对企业的要求比较高，因为注册资金在1000万元以上，会员费在30万元/年，保证金最低在50万元，比例在20%以上。 为了降低风险，可以让投资者减轻资金，使他得不到很多利益和损失。

投资者在兰溪汇丰遭受了重大损失，但损失的钱为什么不进入市场，直接进入交易平台口袋？ 对此疑问，兰溪汇丰合规部的王波经理表示:“交易所只收交易手续费，一分钱也没付。 我不知道什么是赌博模式”。 王波还告诉记者，兰溪汇丰和浙江华提取的合同即将到期，兰溪汇丰正在讨论是否继续与浙江华提取合作。

据记者调查，实际上，即使一点交易平台确实不参与赌博模式，只收手续费，下属的会员单位也不一定不做违规操作。 交易平台无法调整会员单位和顾客之间的矛盾，会员单位期待顾客迅速发展的情况下，对这种行为采取“睁大眼睛闭上眼睛”的方法。 会员单位不能处理纠纷的情况下，交易平台也只能与会员单位解除合同，摆脱自己的责任。

青海铭爵大宗商品交易中心的会员单位某行业相关人士告诉记者，目前正规平台基本以市商或中介交易为主，兰溪汇丰确实涉嫌赌博，其交易机制本身有问题。

监督管理力度不足的法规必须完整。

关于兰溪汇丰及其会员单位是否涉嫌违反操作，《中国公司报》记者采访了兰溪市金融办理副主任汪卫星。 汪卫星报道，目前正在清除兰溪汇丰下属的会员单位，积极调整纷争。 “这是一个逐渐规范化的过程，央视“315”派对曝光后，我们展开了积极的自我检查，严厉打击违法行为，但中介人的名字没有报道，谁知道呢？ 我们无法验证。 比较各种qq群形式的维权群，你们可以去投诉，我们也鼓励走司法之路。 但是，如果是冤罪，人(兰溪汇丰)也可以维权。 ”。 记者在问兰溪汇丰是否有赌博模式时说汪卫星在上级指导下积极学习专业信息，解决出现的问题。 兰溪汇丰对代理商是否有连带责任，有必要由司法部门规定。

汪卫星认为，每个市场都是逐步规范的过程，“现在贵金属交易市场正在迅速发展，我们也呼吁上级部门采取全国级的管理方法，规范市场，使其健康运营是最终目标”。

事实上，公安部已经对国内很多大宗商品交易场所统一部署突击检查，范围涉及很多省市。 到目前为止，在5月27日和28日两天内，调查了近30个交易所，据说交易所涉及多个行业。 一位业界人士认为这次检查由狱警主导，倾向于定性金融欺诈，目标是比较贵金属现货交易。

汪卫星敦促记者，兰溪市金融办公室也积极执行改善措施，促进市场规范的运行。 规范兰溪汇丰官网推广，包括中介人备案、提示顾客风险、清算不规范会员、调整保证金比例等。

目前国内大小贵金属交易平台达一千多家，参与贵金属交易的群体非常巨大，个人投资者很多。 安全可靠，如何选择正规平台很重要，投资者可以通过验证有无监管机构、资金流动、资金是否由银行第三方监管等方法来识别“黑平台”。

北京市合川律师事务所的王德怡律师认为，现在的市场和法律对白银交易的管理还不完全严格，只有在法律监督下规范市场，投资陷阱才能彻底暴露，投资者的希望才能成为噩梦。