【财讯】三无企业金玉恒通诈骗百亿两万人受骗 报警者遭威胁

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领先:香港金玉恒通这家投资管理企业在国内各大网站开始推广宣传，以每日1.5%、月利45%的高额回报吸引资产管理顾客，仅一年，据初步统计，国内有2万多人参与金玉恒通的资产管理计划 投资者报警，但多次被威胁说“很多人不仅要杀我，还要杀家人”。 这到底是什么，央视财经记者展开了调查。

今年315名顾客权益保护日的当天，央视财经频道揭露了巨大的网络理财欺诈事件。 年8月，香港金玉恒通这家投资管理企业在国内各大网站开始宣传推广，以每日1.5%、月利45%的高额利润招聘资产管理顾客，仅一年，国内2万多人就投资了近100万人。 接到投资者通报后，我们央视财经记者多项调查显示，金玉恒通企业的香港注册地、注册人、企业logo及企业在网上出现的负责人照片均涉嫌虚假，此后香港证券监督会[微博]认为香港金玉恒通企业 随着这个黑幕的开放，很多参加金玉恒通资产管理计划的投资者如梦初醒，意识到自己被骗了，他们的生活也因此陷入了巨大的痛苦。

天津刘先生在介绍人的热情推荐下，于去年7月和8月向金玉恒通企业投资了共计59万元。 最初，她每天都可以收到企业红利，她的手机上至今还保存着收到红利的银行通知邮件。

天津金玉恒通资产管理计划投资者刘先生:(年) 8月28日(收益) 7千多人，每天7千多人。 因为我每天都重新投资。

刘先生告诉记者，她投资的这个理财计划，因为金玉恒通拿出了1.5%的日利润，她投入了自己所有的储蓄。 直到去年9月2日，也就是金玉恒通企业关闭网络前的最后一天，她收到了7200元以上的利息收入，但从那天开始，刘先生已经没有过一天舒适的日子了。

天津金玉恒通理财计划投资者女性:每天回来，每天回来，我7月23日扔了一个月，回家，这一直回来，接下来介绍人说，这是机会，你投票，我向你保证，你怕什么 我又投票了，让我明天再投票。 结果，我一分钱也没带，全部进去了。 到目前为止，躺在那里，不敢关灯，关灯的话，我就觉得起不来。

刘先生随后向记者表示了介绍人的保证说明。 上面写着几行字。 金玉恒通的投资失败，刘先生的59万投资无法收回的情况下，介绍人负责偿还，但现在这个介绍人和刘先生的投资金一起消失了。

小刘现在病得很重，一个人租了40平方米以上的小屋。 诊察住院的钱都借了，每天的生活费，她拖着沉重的身体作为临时工挣的。 和刘先生处境相同的投资者，全国还不少，很多人掏空房子底部参与金玉恒通的理财计划，结果都成了竹篮打水漂。

北京金玉恒通理财计划投资者付给女性:我刚花了几万美元收入少了，然后以我爱人的名义收入了几万美元。 我一共进了13万3千美元。 用我爱人的名字存钱后，几天没存钱，金玉恒通就关了网。

河北金玉恒通资产管理计划投资者马先生:陆陆续续投给我7万元以上的钱，最初投资很少，当时相信这家企业，我们认为它有实力，我当时进去，我们身边，我们县前后有几百个人，这个投资

金玉恒通资产管理计划投资者张先生:我一共滚来的钱及其本金共计180万美元，全部在里面。 现在金玉恒通发生这件事后，得了脑血栓。

“三无”投资企业利用邮购手段吸收投资

金玉恒通涉嫌理财欺诈后，更多的投资者陆续报警。 根据我们最新的理解，现在各地公安机关受理的金玉恒通资产管理欺诈举报数已经超过一千件，全国各地已经冻结了100多个金玉恒通企业的汇款账户，让警察事务人员意外的是，除了庞大的人数和资金，还有某些投资 居然不是正规的企业账户，几百个不同顾客名的账户，竟然吸引着掏空房子底部的投资者，用这么低级的欺诈手段欺骗了数万人？

据此前披露的消息，金玉恒通投资管理有限企业是在香港注册的企业，国内没有任何事务机构或相关工作资格，企业管理者从未出现在任何投资者面前，所有的信息表达交流都是网上的qt或rc语音

北京金玉恒通理财计划投资者张先生:应该说很多投资者刷了信用卡，也有人借了高利贷，卖了房子，所以我打心底里抵抗，不想相信这件事是假的。

央视财经记者阅读了网络语音聊天室的历史记录，殊不知金玉恒通企业要求投资者引进的所有资产管理账户都是个人账户，根据相关规定，有资产管理资格的投资企业设立了单独的企业账户投资者 金恒通企业将上万人的近100亿资金打入不同的个人账户，显然是完全违反行为。

北京金玉恒通理财计划投资者支付给女性:当时她说我们是个人账号，个人账号进入香港，企业账号进入汇丰银行，这是跨境的。 香港我们出国了，收我们大陆人出的钱，收我们高的手续费。 企业为了降低我们的费用，不让我们的投资者支出这笔钱。 所以，它给了我们的个人账号。

在得知金玉恒通涉嫌欺诈后，多家投资者报告了事件，各地警察联合银行，迅速冻结了金玉恒通指定的个人汇款账户。 粗略的统计显示，冻结的账户竟然超过了一百个。

河北金玉恒通资产管理计划投资者冯先生:我们12人打入的所有账号，一共冻结了17个账户，估计了约5100万的金额。

没有地方，没有人员，没有资格，公然违反了采用个人账户，但很多投资者依然无视风险。 那是因为那个回报真的很有魅力。

河北金玉恒通理财计划投资者冯先生:保本先不吃亏，然后每天受益，每天给你网银花钱。

网络安全研究者裴智勇先生:如果计算每天红利的利率，那年化收益率可能会达到200%。 可能会达到300%。 这样，所有年化收益率最终都会算出。 超过100%的话，那一定是谎言。 在收益率稍高的领域只有20%。

另外，为了更迅速地吸引投资，金玉恒通企业采用了典型的传销方法。 那就是所谓的申报中心制度，投资者参加资产管理计划获得会员资格后，如果能再次提取其他投资者，就成为申报中心，享受不同程度的奖金。

网络安全研究者裴智勇发现，金玉恒通是每日红利和网络进驻销售，是两种模式的结合体，我们发现大量网络邮购使用了新闻中心这个名词，新闻中心是骗人的话。

中国顾客协会秘书长常宇:近年来，随着中国经济社会的迅速发展，顾客重视用资产管理的方法增加自己的财富，这个费用行业也多次出现顾客，在金融费用方面权益受到侵害，因此新的消法在征求意见的过程中，对顾客的

代言人继续呼吁恐吓警报者为转账延长时间

诈骗事件暴露于媒体后，金玉恒通网络语音聊天室中，什么样的对比媒体和举报投资者的骂声不断？ 一点企业支持者出来说明企业网络关闭的原因，多次食言企业打开网络后，金玉恒通企业宣布今年4月重新上网，让很多投资者耐心等待？ 这些所谓企业的支持者，当然很可能是企业内的人员，他们的真正目的是什么？

金恒通rc语音平台的一位读者说:“大家不要慌，这就是所谓的经济台(财经频道曝光)。 什么时候在焦点采访中说的，什么时候公安部说的，那可以说明企业是假的，我们是骗子企业，那时我们相信。

金玉恒通rc语音平台读者

赵滨在网上:包括所有人、所有听见的人、中央电视台的人、公安部的人，如果我能听到的话，金玉恒通是真实的、合法的，到目前为止，我们的官方、最高检察院、所有执法部门、工商总局、代表法律的执法部门。

金玉恒通停止了向迄今为止约定的收益投资者的兑付，但在网上，没有一个身份不明者为这三家无企业应援，公开威胁着什么样的警报投资者。

北京金玉恒通理财投资者张先生:我威胁很多，很多人说不仅会杀了我，还会杀了家人。

另外，这些不明身份者继续向互联网语音平台发布企业办理相关手续等假消息，试图稳定投资者的感情。

有金玉恒通rc语音平台的读者:我今天想说一句话，今天315这个文案不要让我们混乱。 如果你们真的很自信的话，我会告诉你的。 最晚在4月中旬，我们的金玉(恒通)企业将浮出水面。

对此，记者在上海市工商局[微博]的官网上进行了验证，但在上海自贸易试验局受理的公司注册申请中，完全没有发现金玉恒通相关的记录。 从半年前突然关闭网络到现在，多次出现了企业宣布恢复网络的消息，但在央视财经记者发稿之前，没有一个人声称自己是金玉恒通企业的员工。 他们这样做只不过是为了争取时间为自己转移越来越多的资金。

根据本文，个人账户的海外汇款每日限额为5万美元，约30万元人民币，按没收的100多个账户估算，每天的金玉恒通可以转移到国外3000万元以上，投资者总共需要近100亿元人民币的投资至少330天以上， 因为目前，这100多个账户被冻结，金玉恒通必须谎报企业的合法性，期待账户早日解冻，资金可以转移。

金玉恒通要么在4月开网，要么做梦

网络平台上的声音是跳蚤，4月中旬，金玉恒通浮出水面打开网络。 如果这是真的，我希望你暴露我们看到的一切都是幻想。 卖车卖房是高利贷，即使是参与资产管理计划的投资者，也能在痛苦半年后，直到云散之日，挽回自己辛苦赚来的差距。 根据记者擅自在网上搜索每日红利为关键词的消息，互联网资产管理企业发布了每日红利日收款的广告，广告的例子是投入500万美元，最高的一个月30天可以达到1500万美元，增加了3倍。 如果有这样投资的好项目，你还需要辛苦工作，找这样的理财项目，赚大钱。 在这里，我必须提醒大家。 涉及高额利息收益率的投资都有很大的风险。 如果被骗了，大家必须尽快维权。 这样，投资资金就不会立即非法转移，很有可能被收回。 在这里，我们呼吁受骗的投资者尽快取得法律武器的维权。 我想让公安执法部门尽快解决这个金额巨大的理财欺诈事件，让黑心人早日伏法，向广大投资者解释。