【财讯】传奇投资的怪异家族生意：夫妻店+姐弟店

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浙江传奇投资管理有限企业(以下称“传奇投资”。 )非法集资，资金链破坏的嫌疑还在发酵。

10月23日下午，已经立案侦查的杭州市公安局下城分局的经侦探大队相关员工在《第一财经日报》中表示，事件的核心当事人郑玉莲和叶晓军无法承受投资者方面的巨大压力，日前自行自首，经侦探已经控制了相关主要人员，采取了强制措施

《第一财经日报》记者调查工商新闻资料和实地调查的结果，逐渐明确了隐藏在此事件背后的夫妇、姐弟关系组织的家族商业网。

警察正在搜查

10月23日上午，杭州大厦c座坤和商务中心，这座当地地标性建筑和往常一样热闹，但商务中心的17楼和25楼很安静。 这两个楼层分别是传奇投资及其相关企业上海莱璞资产管理有限企业杭州分企业(以下称“莱璞资产”)的所在地。 这两家企业22日中午被警察没收了。 和贴纸一起出现的是警察的通告。 “传奇投资和球迷投资的访问者请到下城区的经验大队……必须携带身份证、合同和收款证明。 ”。

22日傍晚，杭州下城区警察说:“昨天，下城经检大队被很多群众通报浙江传奇投资涉嫌非法吸收公众存款，警方初步调查认定情况基本属实。 现在，下城警察立案，对2名第一嫌疑犯采取刑事拘留的强制措施，正在对事件进行深入调查。 ”。

“昨天中午警察没收了。 大部分投资者等到下午四点才没有结果。 ”。 23日上午，一名大楼员工向《第一财经日报》记者宣布，传奇投资上传到坤和商务中心已经一年了。

23日上午10点多，《第一财经日报》记者到达下城区公安分局时，来报案的投资者聚集在经侦探大队面前，受害者太多，警察采取了分批叫号的方法。 将近中午，许多投资者害怕上午不能通报，与经验大队的员工谈判，急于表达信息。

根据贴在侦探大队门口的“举报人”，传说中的投资涉嫌非法吸收公众存款的事件已经被受理，举报人很多，因此各举报人从各工作日的上午9点到10点，下午2点到5点，这个大队将专家

三个个人和三个企业

据报道，传说投资的顾客有1500多人，除了原来的投资到期外，现在投资还没有返还的有800多人，涉案金额为2.8亿元。 企业经营模式网上进行p2p贷款，以年利率16%~18%和承诺100%保本为魅力诱饵，贷款期限为1~12个月，由浙江浦江南红管业有限企业(以下称为“江南红管业”)保证。

当地投资者在《第一财经日报》上说，传奇投资的基本运营方法是传奇投资(法定代表人郑天杰)作为债权人，向借款公司贷款。 这笔钱是借款公司用于从江南红管业购买建材的投资者向传奇投资购买“资产管理产品”，传奇投资将上述债权转让给投资者的投资者和借款公司形成新的债权债务关系江南红管业提供债务保证，传说投资是有条件债权

坤和商务中心的员工据《第一财经日报》报道，球迷资产和传奇投资同属一家控股企业江南红管业，“其实是一家企业，挂了两个品牌”。

《第一财经日报》记者查询全国公司信用新闻公示系统，江南红管业于2009年7月注册，注册资本金7150万元，自然人股东为叶晓军、郑玉莲、法定代表人叶晓军。 莱璞资产年1月注册，注册资本金5000万元，自然人股东是叶晓军、郑玉莲，法定代表人郑玉莲。 传奇投资于年4月成立，注册资本金5000万元，自然人股东为郑天杰、郑青华，是法定代表人郑天杰。 根据传说投资的官网，郑玉莲是传说投资的总裁。 当地投资者告诉本报记者，叶晓军和郑玉莲是夫妇，郑玉莲和郑天杰是姐弟。

根据《第一财经日报》获得的江南红管业截至年6月30日的财务报告，该企业总资产为4.69亿元，总负债6032万元，净利润1353万元。

钱去哪儿了？

现在，传说中的投资事件的具体涉案金额和钱的去向还没有确定，但有些消费者开始在投资者的通报资料上浮出水面。

根据某投资者向《第一财经日报》记者出示的“债权分配名单”，转让人(原债权人)是郑天杰，出生于1987年，借款人是安顺市城市建设投资有限责任企业，初始借款金额分别为5000万元，借款用途为建博国际广场项目 作为受让人(新债权人)的投资者，“预期债权收益率(年)”均为18%。

“我一共在传说投资上投入了15万元。 ”。 上述投资者对本报记者说:“业务员销售四五家企业的理财产品，传说中的投资就是其中之一。 我也不知道具体的业务条款怎么样，是他们为我们操作的。 ”。

另一位投资者向《第一财经日报》记者出示的“债权确认对账单”显示，转让者(原债权人)是传说中的投资，作为受让人(新债权人)的投资者，即使资金回收方法到期，也不重复偿还。 借款人是咸水鑫鼎置业有限企业，初始借款金额1000万元，借款用途为购买建材，债券存续时间为年5月至年12月，“预计债权收益率(年)”为18%。

他在朋友的推荐下买的。 他说，最初的传奇投资提供了四种投资保障，其中一种保障方法是以江南红管业为保证人，另一种保障方法是传奇投资发行了《债权转让协议的长期收购承诺书》。

一位保证人根据江南红管业的保证书，在本保证书下债务到期的情况下，债务人必须自愿将债务本金和利息存入债权人指定的账户，债权人可以各自或共同承担保证责任。 “现在不说四个保障，一个也行。 ’拿着报案号码单的他失望地说。

“逃脱一难”的警戒者

有人后悔当初的投资决定，也有人为以前的警戒感到高兴。

汪先生在《第一财经日报》上，于年1月在自家职位收到传奇投资的推广票，4月与企业取得联系，通知对方200万的“闲钱”可用于投资，但作为债权人，他知道钱投入在哪里，如何退款。 然后，传说投资的业务员向她推荐项目，借钱生产管子，江南红管业销售别针。

“青岛某管理行业生产民营企业，向以江南红管理行业为“靠山”的管道业务融资为主的传奇投资借5000万美元，抵押物是三套房地产。 ”。 对传奇投资业务员差点“欺骗”成功的汪先生对《第一财经日报》记者说，她从事法律工作，因此提高了警戒。

“在我进行项目调查的时候，青岛的这家企业一共颁发了三个住宅产权的所有票和住宅管理局的住宅产权抵押登记。 价值约1000万。 根据传说中的投资，如果投资资金不能按时归还，就可以以这1000万不动产为抵押物向人民法院起诉，获得自己的份额。 ”。 汪先生说，根据青岛企业的工商资料，法定代表人是李姓的人，李姓的人有三套房产中的一套，另外两套房产都来自企业的另外两名股东。

汪先生在拿到抵押不动产的相关资料时，确认了房屋产权的所有票等资料比较齐全，但依然有疑问。 “问题的关键是这三个房屋的法律关系不确定，不知道有没有其他抵押关系。 如果这个不动产在投资传说之前有抵押的话，是不动产的“一女多媳”，如果发生这种情况怎么办？ ”。

汪先生说，传奇投资业务员调查了她，传奇投资作为投资融资平台调查了青岛企业。 该企业“实力强”，同时，传奇投资控股企业江南红管业在管道领域的承销方面是“领域耀楚”，完全有承销的能力。

“青岛的管理业生产企业表示，传说中的投资提供资金转移后，该企业将把从银行获得的贷款用于返还投资者。 但是，最终银行贷款失败，资金链断了。 ”。 汪先生对《第一财经日报》说。