【财讯】中海集团3亿元非法失踪

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中国海运在全球85个国家和地区，设北美、欧洲、香港、东南亚、韩国、西亚六个控股企业和日本株式会社、澳大利亚代理有限企业；境外产业下属90多个企业、代理、代表处，营销网点总超过300多家。

中海(韩国)控股有限公司

中国海运（集团）总企业成立于1997年7月1日，总部设在上海市东大名路700号。中国海运是中央直接领导和管理的重要国有骨干公司之一，是以航运为主业的跨国经营、跨领域、跨地区、跨全部制的特大型综合性公司集团。

中国海运（集团）总企业总裁、党组副书记，出生于1950年8月。于1968年加入上海海运局；1968年至1997年期间，曾任油轮船队党委副书记，上海海运局劳资处处长，并担任上海海运局副局长、上海海兴轮船股份有限企业副总经理及上海海运(集团)企业总经理；于1997年任中海集团副总裁 ；2006年11月任中海集团总裁、党组副书记。

油轮运输：中海油运内外贸运输相结合，以远洋运输为要点，运输航线遍布国内外各首要港口。远洋运输中，已在30多家国家和地区开辟了远洋航线，要点从事中东——远东，西非——远东的原油运输和环太平洋地区的原油、成品油运输。[全文]

以“中海集运”为代表的中海股票2007年12月12日在上海证券交易所成功上市，2008年3月12日公开发行人民币普通股(a股)2336625000股，其中网下向配售对象配售的700988000股。 与此除外他们还有中海集运h股、中海快速发展 、中海快速发展h股、中海海盛。

中海集团不愿意透露姓名的知情人士称，关联事情在年前就已经“有所耳闻”，“但真正立案到集团层面全面介入自查是在春节前后开始的”。已经确认的被挪走的资金总金额大约4000万美金，这些资金被分成一百多次逐步挪出企业账户，首要是通过对中海集团驻韩国釜山企业包括运费在内的各种日常经营现金流中非法截留的，“李克江及企业财务团队难逃干系”。[全文]

中海集团推广部、集团总经理办人士拒绝对此事情发表其它评论。中海集团旗下韩国控股总裁张晓辉拒绝回应任何询问。李克江也是韩国釜山企业的财务负责人。中海釜山企业是中海集团在全球90多家国家和地区设立的国外企业之一，也是位于中海集团近几年所实施的“走出去”国外战术的要点区域内。[全文]

“起码在我的工作经验中，几乎没有听说过此类事情的发生。”一位做日韩航线多年的资深业务人员于2008年4月10日向本报记者表示，“航运公司的现金流本来出入就大，但能够分一百多次把款项转移出去，而且金额也不小，这在业内还是很罕见的，可见应该是内部人蓄谋已久的。”

中海集团知情人士表示，釜山企业的4000万美元被分成一百多次逐步挪出企业账户，首要是从中海集团驻韩国釜山企业包括运费在内的各种日常经营现金流中非法截留的，“李克江及企业财务团队难逃干系”。[全文]

一位做日韩航线多年的资深业务人员表示，“航运公司的现金流本来出入就大，但能够分一百多次把款项转移出去，而且金额不小，这在业内还是很罕见的，应该是内部人蓄谋已久的。”多位业内人士猜测，此类事情的发生应该是由于中海集团对国外分企业资金结算体制上的风险控制不足。[全文]

中国海运(集团)企业(下称“中海集团”)违规挪用银行贷款炒股一事遭中国银监会点名曝光后，昨天，包括集团总裁李绍德、副总裁张国发在内的集团领导召开了党政会议，研究加强资金管理从业等文案，并对此前违规挪用银行贷款的责任人进行了通报解决。[全文]

银监会决策对被公司挪用信贷资金的8家银行分支机构进行行政处罚。而对违规挪用银行贷款的中国海运(集团)企业和中国核工业建设集团企业，国资委有关负责人表示会进一步作出解决。[全文]

对比中国核工业建设集团企业和中国海运(集团)企业挪用银行信贷资金一事，银监会关联负责人表示，保护广大存款人好处是银领域监督管理部门的最根本职责，虽然信贷资金被公司违规挪用进入股市只是极个别现象，但银领域必需引以为戒，加强管理。[全文]

业内人士称，2006年6月起，中海集团就曾将所获得的银行短期贷款，近25亿人民币，违规进行股市投资。在2007年查出后，被中国银监会通报批评，国务院国资委也在当年对企业予以降分解决的通报。可以说，此次案发，已是中海集团近年第二次被卷入“资金门”漩涡。 消息灵通人士向表示，此事已惊动国务院国资委，“国资委方面已要求向全部在国外设立分企业的央企进行通报。”[全文]

2008年4月1日，中海集团正式宣布成立集团风险控制和管理委员会以加强集团风险控制和管理。知情人士称，该管理委员会的成立事实上就是对比该事情的，“委员会主任由中海集团总裁李绍德亲自担任。[全文]

近日，中国海运(集团)总企业爆出一桩中国航运界罕见的财务丑闻。据知情人士透露，中海集团驻韩国釜山企业的巨额运费收入及部分投资款，在春节前后查出被企业内部人非法截留转移。目前已确认的抽逃资金总金额大约4000万美元首要涉案人员中海集团韩国控股的财务部负责人兼审计李克江在逃。[全文]

国资委主任李荣融在“中央公司财务从业会议”上指出，今后将加大对境外子公司投融资、资产处置、担保、抵押、利润分配等重大财务一些事项的管控，定期开展境外子公司的监督检查和审计监督，切实维护境外国有资产安全。[越来越多]