【财讯】中国茧丝绸交易市场被立案侦查

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中国茧丝绸交易市场面临着更大的挑战。

6月23日，江苏省南通市中级人民法院法律警察赴浙江嘉兴，依法关闭该市场交易主体嘉兴中国茧丝市场交易结算有限责任企业(以下称为结算企业)三个专用保证金账户，账面资金
金共计98万余

南通市中院负责人对本报表示，目前江苏警察没收了该市场另一专用保证金账户的现金2500万元，再加上保证金总额不足3500万元。 但是，按现在市场长期合同订单的市值计算，其顾客保证金的总额应该至少达到1亿元以上。

关于是否涉嫌挪用“期货交易”保证金，该市场与涉案公司江苏启东市天益茧丝绸棉业有限企业(以下称天益企业)各执一词，纷争本身充满了奇怪的意义。

天益“办市”？

6月22日傍晚，本报记者收到了天益企业“欺负霸市”、“扰乱市场正常经营”的匿名传真。

根据这个传真，民营公司的天益企业是这个市场的55号会员，前身是国企启东市茧丝绸有限企业(以下称为启东丝绸企业)，两企业的法人代表都是南通市人民代表大会代表黄天辉。 2002年至2004年，两家企业进行了多次入市交易，累计损失在900万元以上。

2005年初，天益进入主55号座位，签订了新的茧供给合同3000吨，引进了保证金2108万。 10月下旬，天益用270吨茧的虚假质押方法“骗取结算企业预付款700万元”。 11月初，天益返还100万元预付款，当铺茧相应减少到约210吨，结算企业提供的预付款有600万元。 截至11月15日，天益有1100吨供应合同，必须于2006年3月25日交货。

“11月下旬，根据结算企业的调查，天益个人出售了质押干茧”。 根据这个传真，当时的茧价格上涨到每吨9万余元，但天益6月签订的供给1100吨的茧价格约为每吨6.36万元。 天益将这1100吨茧出售给现货市场，至少比对市场的正常履约获利3300万元。

“我们根据违反市场合同的处罚制度，将该履约保证金处罚给由此受到损害的对方会员公司。 ”。 6月25日，根据本报记者获得的该市场的其他书面资料，天益拒绝处罚，未承担一千多万元的违约金，600万元的预付款也还没有支付。

根据这两份书面资料，2006年1月25日，市场强制平仓天益大部分合同，只有210吨质量保证茧没有转让。 2月14日至15日，启东警察以冻结该市场法人代表名的存款、汇款为由，“强制冻结了超过其起草目标( 2300万元)、属于市场其他会员公司的5200万元保证金”。

根据这个市场交易规则，会员单位去年签订的2006年3月25日到期的长期合同必须于今年3月12日停止交易。 但是，根据这个市场的电子商务平台“金蚕网”的公开记录，天益企业没有履行挂在当铺的210吨茧的合同。

6月25日，天益老总黄天辉对本报记者说，双方之间的借款合同违反了相关公司之间不得相互借贷的金融法律法规，必须认定借款无效，目前该企业正在上诉。

黄天辉认为上述说法属于“无稽之谈”。 2005年12月，天益被市场诈骗2000多万元，启东市公安局现在正在立案侦查。

现在该市场总裁刘佳林被悬赏金通缉，其涉案情况是“欺诈虚拟交易主体、巨额保证金”。

挪用保证金？

黄天辉对本报记者说，这个市场使用标准品合同，合同可以随时买卖，可以买空也可以卖空。 客户可以履行长期合同，也可以提前出售。 这符合交易规则。

关于“卖当铺茧”的说法，黄如果事实确凿，他早就主张“吃官司”。 2005年11月13日，在该市场的海盐仓库保管的27吨拍子被介绍为由结算企业伪造的商品房自由保管，价值290万元以上。 当时，他向浙江省公安厅经侦探总队和启东市公安局通报了这个市场的“欺诈”。

2005年12月7日，江苏天益、嘉兴大江南茧丝绸企业等公司赴商务部，向国家茧丝反映了该市场“欺诈顾客”的关系状况。 今年年初，茧丝处理也曾两次致函浙江省、嘉兴市有关部门，要求尽快调查该市场的“期货交易”纠纷，妥善处理各方面矛盾(详见本报2006年6月12日相关报道)。

多家客户向本报指出，以2006年3月25日到期的茧合同交易为例，可以发现这个市场巨额期货交易保证金下落不明的相关事实。

2005年，浙江巴贝集团签订了这一期茧干燥合同1.6万多吨。 在这个市场上保证金额从5%提高到40%后，巴贝尔必须追加保证金约2.16亿元。 加入缴纳的9200万保证金，巴贝尔应该支付保证金3.08亿元。 这个订单合同是关于多空双方的，对应巴贝尔合同的买家也同样要预付等额保证金。 也就是说，这1.6万吨的合同可以为这个市场“创造收益”6亿多保证金。

但是，根据2005年11月绍兴市中级人民法院、昆州市公安局的调查，这个市场账户只有800万元的保证金。 因此，警察迅速冻结、扣押了这个市场账户，文件值9200万元。 12月8日，这个账户在巴贝尔索赔成功后解冻。

截至今年6月23日，根据金蚕网公开的所有品种(茧、a线、b线)长期合同保有量，按现在7%的保证金限额计算，多空双方应支付的保证金在1.2亿元以上。

但是南通市中院向本报确认，目前在这个市场设立的所有保证金账户的总额不到3500万元。 那么，客户缴纳的巨额资金现在在哪里呢？

连日来，本报多次电话联系了该市场副社长兼结算企业总经理叶金松、市场大股东浙江嘉欣丝绸株式会社会长周国建，但两人均没有对此做出回应。